A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma nova ação no âmbito da Operação Arena, que tem como alvo o advogado Nelson Wilians. O jurista já havia sido investigado, no mês passado, de uma operação do Fisco paulista contra fraude no ICMS em São Paulo e no Paraná.
Informações do G1 apontam que a Operação Arena investiga um grupo empresarial do nordeste suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
Os agentes federais cumprem mandado de busca e apreensão na mansão de Williams em São Paulo, em decisão tomada pela Justiça Federal da Paraíba. Segundo as investigações, Nelson Willians é suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado por meio da ocultação de bens obtidos pelos criminosos.
No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.